Η οικογένεια του Προέδρου Ερντογάν συμμετέχει σε μυστική συμφωνία υπεράκτιων πλοίων

Η Malta Files αποκαλύπτει συμφωνία πετρελαιοφόρων πολλών εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της οικογένειας του ηγέτη της Τουρκίας, του στενού φίλου του και ενός δισεκατομμυριούχου της Αζερίας

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι πλούσιος. Πόσο πλούσιος είναι άγνωστος. Οι επικριτές εκτιμούν τον πλούτο του σε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ, το προϊόν της ανεξέλεγκτης διαφθοράς και της kronony στο τουρκικό κράτος από τότε που το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) ανέλαβε την εξουσία το 2003.

Αυτό όμως δεν διαθέτει απόδειξη. Ωστόσο, μια νέα έρευνα για την οικογενειακή επιχείρηση Ερντογάν χρησιμοποιώντας έγγραφα από τη συλλογή #MaltaFiles, που αναλύθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνεργασίας Ερευνών (EIC), παρέχει μια σπάνια εικόνα για τη μυστική επιχείρηση των Ερντογάν και πώς η κυρίαρχη οικογένεια της Τουρκίας εκμεταλλεύεται τη θέση τους εμπλουτίστε τους.

Μέσω υπεράκτιων εταιρειών στο Νησί του Μαν και τη Μάλτα, οι Ερντογάν κατέχουν κρυφά ένα πετρελαιοφόρο αξίας περίπου 25 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που ονομάζεται Agdash. Η συμφωνία συνάφθηκε με τον στενό φίλο του Ερντογάν και τον Τούρκο επιχειρηματία, τον Σίτκι Αϊάν, και έναν Αζέρικο-τουρκικό δισεκατομμυριούχο που ονομάζεται Mübariz Mansimov, ιδιοκτήτης του ναυτιλιακού ομίλου εδρών της Κωνσταντινούπολης, Palmali Group. Τα έγγραφα δείχνουν ότι από το 2008, το κόστος της συμφωνίας Agdash για τους δύο επιχειρηματίες ανέρχεται σε περίπου 30 εκατομμύρια USD, με επτά εκατομμύρια από την Ayan και περίπου 23 εκατομμύρια από το Mansimov.

Τουρκία: Μια κρυφή κλεπτοκρατία

Αυτή η μυστική συμφωνία συμβαίνει πριν από την πρόσφατη περίοδο μαζικών συλλήψεων επικριτών του Ερντογάν και το κλείσιμο των πολυμέσων. Το 2008, ο τότε Τούρκος πρωθυπουργός εξακολουθούσε να θεωρείται από τη Δύση και ορισμένοι στην Τουρκία ως δημοκρατικός μεταρρυθμιστής. Τον Ιούλιο του 2008, ο Ερντογάν υπερασπίστηκε την πιο σκληρή επίθεση στον κανόνα του: μια δίωξη για αντικοινωνικές δραστηριότητες εναντίον του και του AKP στο τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε στενά υπέρ του. Λίγο αργότερα, η οικογένειά του έβγαζε χρήματα.

Οι Ερντογάν έλαβαν το Agdash από τον Mübariz Mansimov τον Οκτώβριο του 2008, χρησιμοποιώντας μια εταιρεία στο Isle of Man που ονομάζεται Bumerz Limited – που πήρε το όνομά της από τους κύριους ιδιοκτήτες της – τον γιο του προέδρου, Burak Erdoğan, τον αδερφό του, Mustafa Erdoğan και τον αδελφό του Ziya Ίλγκεν. Ο Mansimov και οι Erdo theans δημιούργησαν μια επιχειρηματική σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Ο Mansimov γεννήθηκε στην πρωτεύουσα του Αζερικού στο Μπακού. Έχει υπηρετήσει στο Σοβιετικό Στρατό. Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, εισήλθε στην επιχείρηση πλοίων, εργαζόμενος για την κρατική ναυτιλιακή εταιρεία στο Αζερμπαϊτζάν. Αργότερα, ίδρυσε τη δική του εταιρεία, Palmali. Σήμερα, ο Mansimov διαθέτει σχεδόν 100 φορτηγά. Η αυτοκρατορία του ελέγχει περίπου τα δύο τρίτα του εμπορίου πετρελαίου στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου.

Ο δισεκατομμυριούχος θεωρείται καλά συνδεδεμένος. Είναι φίλος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ήταν παρών στα εγκαίνιά του στην Ουάσινγκτον τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Όταν άνοιξαν οι 39 όροφοι του μπλοκ κατοικιών και γραφείων Trump Towers στην Κωνσταντινούπολη το 2009, ο Mansimov ήταν ο πρώτος πελάτης – αγόρασε οκτώ διαμερίσματα, συμπεριλαμβανομένου του ρετιρέ.

Το 1998, ο Mansimov επέκτεινε τις δραστηριότητές του στην Τουρκία. Οκτώ χρόνια αργότερα, αποδέχθηκε την τουρκική υπηκοότητα και υιοθέτησε ένα τουρκικό όνομα, Mübariz Gurbanoğlu – φέρεται μετά από αίτημα του Ερντογάν. «Ο αξιότιμος πρωθυπουργός με ρώτησε:« Γιατί δεν γίνεσαι Τούρκος πολίτης; »» είπε ο Μανσίμοφ σε συνέντευξη με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Το 2006, έκανε ακριβώς αυτό.

Agdash: Πετρελαιοφόρο στην καρδιά της συζήτησης για τον οικογενειακό πλούτο του Ερντογάν (kenjonbro, Flickr)

Πετρελαιοφόρο πολλαπλών εκατομμυρίων: ένα δώρο στον ηγέτη;

Η επιχείρηση μεταξύ του δισεκατομμυριούχου και της τουρκικής άρχουσας οικογένειας βασίζεται σε μια περίπλοκη δομή που αποκαλύφθηκε τώρα στο κοινό για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας έρευνα και έγγραφα από το «Malta Files» και άλλες πηγές. Ο Mansimov διέταξε την κατασκευή του Agdash – που πήρε το όνομά του από μια πόλη στο κεντρικό Αζερμπαϊτζάν – από ένα κρατικό ρωσικό ναυπηγείο που ονομάζεται United Shipping. Τον Μάρτιο του 2007, άνοιξε μια εταιρεία της Μάλτας για το πλοίο, Pal Shipping Trader One. Τον ίδιο μήνα, ο γαμπρός του Ερντογάν, Ζία Ιλγκέν, εγγράφηκε στην Bumerz Limited στο Isle of Man, ένα μικρό νησί στη Θάλασσα της Ιρλανδίας που πρόσφατα προσπάθησε να ρίξει τη φήμη του ως φορολογικός παράδεισος.

Ο Ilgen, πρώην δάσκαλος, σπάνια εμφανίζεται στο κοινό. Ωστόσο, λέγεται ότι διαχειρίστηκε τα επιχειρηματικά συμφέροντα του Ερντογάν αφού έγινε πρωθυπουργός το 2003. Η United Shipping παρέδωσε το Agdash στον Mansimov το φθινόπωρο του 2007. Για να βοηθήσει στην πληρωμή του λογαριασμού για την κατασκευή, ο Αζέρι διέθεσε δάνειο ύψους 18,4 εκατομμυρίων δολαρίων από η λετονική τράπεζα, Parex, η οποία για χρόνια ήταν γνωστό ότι ξεπλένει μετρητά από διεφθαρμένα πρόσωπα από την Ανατολική Ευρώπη και την πρώην ΕΣΣΔ.

Το δάνειο δεν εκδόθηκε ποτέ στο Mansimov. Αντ ‘αυτού, το Agdash πέρασε ένα χρόνο ταξιδεύοντας γύρω από τη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική Θάλασσα, επισκέπτοντας λιμάνια και τερματικούς σταθμούς πετρελαίου όπως η Λετονία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Εν τω μεταξύ, ο τότε πρωθυπουργός Ερντογάν αντιμετώπισε απειλές από τα δικαστήρια και τον στρατό της Τουρκίας. Τον Οκτώβριο του 2008, καθώς η κατάσταση του Ερντογάν σταθεροποιήθηκε στην Τουρκία, η Bumerz Limited απέκτησε το 100 τοις εκατό των μετοχών της μητρικής εταιρείας Agdash στη Μάλτα, Pal Shipping Trader One για περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια – την αξία του πλοίου όταν κατασκευάστηκε για πρώτη φορά. Η οικογένεια είχε πλέον το πρώτο πετρελαιοφόρο.

Έγγραφα από το μητρώο της εταιρείας Isle of Man δείχνουν ότι την επόμενη ημέρα της μεταφοράς, στις 24 Οκτωβρίου 2008, η Parex Bank εξέδωσε τελικά το δάνειο ύψους 18,4 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ – στην Bumerz. Σε ορισμένα έγγραφα χρηματοδότησης, διαθέσιμα στο δημόσιο μητρώο, εμφανίζεται το όνομα του Ziya Ilgen. Οι Ερντογάν, ωστόσο, δεν πλήρωσαν ποτέ ένα λεπτό του δανείου. Σε μια επταετή σύμβαση ναύλωσης που συμφωνήθηκε την ίδια μέρα, ο Μανσίμοφ δεσμεύθηκε να αποπληρώσει πλήρως την πίστωση Parex για λογαριασμό των Ερντογάν.

Σύμφωνα με έγγραφα της Μάλτας, η συμφωνία, μεταξύ της Bumerz και της Palmali Shipping της Mansimov στην Καραϊβική, αναφέρει ότι «θα πληρώσει από την 1η έως την 37η δόση στην Parex Banka εκ μέρους της Bumerz Limited ως μίσθωση ναύλωσης της Pal Shipping Trader One Co Ltd ή απευθείας στην Bumerz Limited ». Αυτό σημαίνει ότι το Agdash είναι ουσιαστικά ένα δώρο από τον Mansimov. Και από το 2008 έως τον Οκτώβριο του 2015, αυτό το δώρο του κόστισε τουλάχιστον 21,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ακολουθεί μια γραφική παράσταση της συμφωνίας Mansimov:

Τα υπόλοιπα επτά εκατομμύρια δολάρια της πώλησης Agdash πληρώθηκαν από τον στενό φίλο του Ερντογάν Σίτκι Αγάν – για λόγους που δεν εξηγούνται ποτέ. Για όσους είναι εξοικειωμένοι με τα τουρκικά πολιτικά σκάνδαλα, οι Άγιοι αποτελούν έναν εκπληκτικό σύμμαχο για τους Ερντογάν. Το 2013, διέρρευσαν συνομιλίες μεταξύ του Ερντογάν και του γιου του, Μπιλάλ, υπαινίχθηκαν έντονα την πληρωμή δωροδοκιών από τους Αγίους, οι οποίοι αργότερα έλαβαν ένα τεράστιο πακέτο κρατικών κινήτρων.

Η τύχη του Mansomov αυξάνεται

Τι κέρδισε ο Mansimov από αυτήν την προφανή συμφωνία; Παρόλο που δεν υπάρχουν αποδείξεις για άμεσο quo pro quo με τον Erdoğan, υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι ο Mansimov έλαβε την καλή θέληση της τουρκικής κυβέρνησης μετά το εμπόριο, όταν η επιχείρησή του στην Τουρκία ανέβηκε σημαντικά, το 2008. Σήμερα στην Τουρκία, ο Mansimov είναι επιχειρησιακό πολυμέθο, με ενδιαφέρον για την υγειονομική περίθαλψη, την ενέργεια, τις κατασκευές, τον τουρισμό, τα αεροσκάφη και τα πολυτελή αυτοκίνητα. Ο επιχειρηματίας κέρδισε μια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης για την ανάπτυξη ενός λιμανιού πολυτελείας στη νοτιοδυτική πόλη Bodrum, στη Μεσόγειο Θάλασσα. Το λιμάνι είναι γνωστό ως «λέσχη δισεκατομμυριούχων» λόγω της έλξης διασημοτήτων και αριστοκρατών όπως ο πρίγκιπας Κάρολος και ο Μπιλ Γκέιτς. Κατέχει μετοχές στην Tekfen, μια τουρκική κατασκευαστική εταιρεία που αγόρασε με την κρατική εταιρεία πετρελαίου του Αζερμπαϊτζάν (SOCAR) το 2008. Η Tefken συμμετέχει σε στρατηγικά έργα υψηλής αξίας, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών Baku-Tiflis-Ceyhan και Trans-Anatolian Natural Gas (TANAP) στην Τουρκία. Η σύμβαση TANAP αξίζει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια.

Το Mansimov είναι κοντά στο SOCAR. Το 2007 και το 2008, η Palmali υπέγραψε συμφωνίες με την SOCAR για «μεταφορά από το λιμάνι Ceyhan στην Τουρκία, σε αποκλειστική βάση, όλο το αργό πετρέλαιο» που ρέει από το πλούσιο σε πετρέλαιο Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία μέσω του αγωγού Μπακού-Τιφλίδα-Ceyhan «για περίοδο 10 ετών ». Η σχέση μεταξύ Mansimov, SOCAR και Erdoğans είναι όλο και πιο ύποπτη, υπό το φως της έρευνας που διεξήγαγε η Μαύρη Θάλασσα.

Πριν από λίγους μόνο μήνες, η SOCAR αγόρασε κρυφά πέντε πετρελαιοφόρα από την άλλη εταιρεία της οικογένειας Erdoğan, τον Όμιλο BMZ, χρησιμοποιώντας εταιρείες στη Μάλτα. Η πώληση πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2017, τον ίδιο μήνα η κυβέρνηση του Ερντογάν κατάσχεσε αποτελεσματικά τη διαχείριση των επιχειρήσεων φυσικού αερίου της SOCAR στην Τουρκία, ως μέρος της εκκένωσης μετά το πραξικόπημα και εγκατέστησε τους δικούς τους ανθρώπους στο τιμόνι. Για τα δύο χρόνια πριν από την πώληση, αυτά τα δεξαμενόπλοια, όπως το Agdash, ενοικιάστηκαν από τον Όμιλο Palmali του Mansimov. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι ο μεγαλοπρεπής αξιωματικός της Αζερίας πληρώνει τα δάνεια για τα πέντε πλοία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ναύλωσης, αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί έντυπα στοιχεία.

Ο Mansimov έχει αποδειχθεί χρήσιμος με άλλους τρόπους. Το 2015, η τουρκική κυβέρνηση απευθύνθηκε στον δισεκατομμυριούχο για βοήθεια κατά τη διάρκεια μιας διπλωματικής κρίσης με το Ιράκ. Η Άγκυρα εξήγαγε μη εξουσιοδοτημένο αργό πετρέλαιο από την κουρδική περιφερειακή κυβέρνηση στο Βόρειο Ιράκ μέσω του λιμανιού Ceyhan της Τουρκίας στη Μεσόγειο Θάλασσα. Αυτό εξόργισε την κεντρική κυβέρνηση του Ιράκ. Όταν η Βαγδάτη απαγόρευσε τη μαύρη λίστα της τουρκικής ναυτιλιακής εταιρείας που διαχειρίζεται τις εξαγωγές, ο Μανσίμοφ μπήκε να αναλάβει, με μια ελληνική στολή της Λιβερίας που κράτησε το ιρακινό πετρέλαιο να ρέει έξω από το Ceyhan.

Erdoğan Shipping: Μια μακροπρόθεσμη επιχείρηση

Οι Ερντογάν καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκρύψουν την ιδιοκτησία του πλοίου. Παρόλο που συνέβαλαν μια αρχική πληρωμή επτά εκατομμυρίων για το Agdash, οι Ayans δεν εμφανίζονται ξανά στη σκηνή για τρία ακόμη χρόνια. Το 2011, οι Ερντογάν μεταβιβάζουν τις μετοχές στο Bumerz σε μια άλλη εταιρεία Isle of Man, που ιδρύθηκε από τον Sitki Ayan και τον γιο του, Bahattin, που ονομάζεται Bellway Limited. Φαίνεται ότι οι Άγιοι – που αρνήθηκαν να σχολιάσουν την ιστορία – δεν αγόρασαν ποτέ το Agdash.

Μυστικά και δημόσια έγγραφα, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας της Malta Files, δείχνουν ότι παρά το όνομα Ayans που άρχισε να εμφανίζεται στα έγγραφα της εταιρείας, η Ziya Ilgen εξακολουθεί να βεβαιώνει, τουλάχιστον τρεις φορές μετά, να παραμείνει ως «ο μοναδικός πραγματικός δικαιούχος» του Agdash. Τα έγγραφα εξουσιοδοτούν τους Ayans να ενεργούν για λογαριασμό του Ilgen. Το τελευταίο από αυτά υπογράφηκε από τον Ilgen τον Αύγουστο του 2014, τρία χρόνια μετά την υποτιθέμενη μεταφορά.

Έγγραφο υπογεγραμμένο από τον γαμπρό του Ερντογάν, Ζία Ίλγκεν, που δηλώνει ότι είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης

Ο Ερντογάν θεωρείται συχνά ως ισλαμιστής ιδεολόγος στη Δύση. Ένας κυβερνήτης με αποστολή να φέρει μια μη ριζοσπαστική, σουνιτική μάρκα Ισλάμ στον λαό της Τουρκίας και στους μουσουλμάνους συμμάχους τους. Θεωρείται ριζοσπαστικός και αυταρχικός, αλλά άνθρωπος πίστης. Το “Malta Files” δείχνει ότι τα οικογενειακά χρήματα είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικά με τις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Σήμερα, το Agdash είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι Ellesmere στη δυτική ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου ως μυστικό σύμβολο σκιερών συμφωνιών στο τουρκικό κράτος. Ο Mansimov ενοικιάζει ακόμα το πλοίο. Μετά την εξόφληση του δανείου Parex τον Οκτώβριο του 2015, επέκτεινε τη σύμβαση με την Bumerz για άλλα πέντε χρόνια – αυξάνοντας μέχρι σήμερα τα συνολικά ποσά σε περίπου 23 εκατομμύρια δολάρια. Με τα επτά εκατομμύρια του Ayan, η συνολική αξία της συμφωνίας Agdash πλησιάζει τα 30 εκατομμύρια.

Μέχρι τη λήξη της συμφωνίας μίσθωσης του Mansimov στα τέλη του 2020, θα έχει προσθέσει ακόμη πέντε εκατομμύρια δολάρια στα πορτοφόλια της οικογένειας Ερντογάν – μια φιλία που κοστίζει πάνω από τρεις χιλιάδες δολάρια την ημέρα.

Ψάξαμε να επιβεβαιώσουμε τις λεπτομέρειες των παραπάνω συμφωνιών με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Κανείς δεν απάντησε στις ερωτήσεις μας.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Turkish President Recep Tayyip Erdoğan is rich. How rich is unknown. Critics estimate his wealth at several billion Euro, the product of rampant corruption and cronyism in the Turkish state since his Justice and Development Party (AKP) took power in 2003.

But this lacks proof. However, a new investigation into the Erdoğan family business using papers from the #MaltaFiles collection, analysed by the European Investigative Collaboration Network (EIC), provides a rare insight into the secret business of the Erdoğans, and how Turkey’s ruling family exploit their position to enrich themselves.

Through offshore companies in the Isle of Man and Malta, the Erdoğans secretly own an oil tanker worth nearly 25 million USD called the Agdash. The deal was constructed with Erdoğan’s close friend and Turkish businessman, Sitki Ayan, and an Azeri-Turkish billionaire called Mübariz Mansimov, owner of Istanbul-headquartered shipping conglomerate, Palmali Group. Documents show that since 2008, the cost of the Agdash deal for the two businessmen totals nearly 30 million USD, with seven million from Ayan, and nearly 23 million from Mansimov.

Turkey: A hidden kleptocracy

This secret deal occurs before Erdoğan’s recent spate of mass arrests of critics and closure of media houses. Back in 2008, the then-Turkish Prime Minister was still considered by the West and some in Turkey as a democratic reformer. In July 2008, Erdoğan had just defended the most hardline attack on his rule: a prosecution for anti-secular activities against him and the AKP in the Turkish Constitutional Court. The Court ruled narrowly in his favour. Shortly afterwards, his family was making money.

The Erdoğans obtained the Agdash from Mübariz Mansimov in October 2008, using a company in the Isle of Man called Bumerz Limited – named after its principal owners – the president’s son, Burak Erdoğan, his brother, Mustafa Erdoğan, and brother-in-law Ziya Ilgen. Mansimov and the Erdoğans formed a business relationship over many years. Mansimov was born in the Azeri capital of Baku. He has served in the Soviet Army. After the collapse of the USSR, he entered the ship business, working for the state shipping company in Azerbaijan. Later, he founded his own company, Palmali. Today, Mansimov owns almost 100 freighters. His empire controls around two thirds of the oil trade in the Black Sea region.

The billionaire is considered well-connected. He is a friend of US President Donald Trump and was present at his inauguration in Washington DC in January this year. When the 39-floors of residential and office block Trump Towers opened in Istanbul in 2009, Mansimov was the first customer – buying eight apartments, including the penthouse.

In 1998, Mansimov extended his operations to Turkey. Eight years later, he accepted Turkish citizenship and adopted a Turkish name, Mübariz Gurbanoğlu – allegedly at Erdoğan’s request. “The esteemed Prime Minister asked me, ‘Why don’t you become a Turkish citizen?’” Mansimov said in an interview with Turkish media. In 2006, he did just that.

Agdash: Oil tanker at heart of Erdogan family wealth debate (kenjonbro, Flickr)

Multi-million oil tanker: a gift to the leader?

The business between the billionaire and the Turkish ruling family is based on a complicated structure now revealed to the public for the first time using research and documents from the ‘Malta Files’ and other sources. Mansimov ordered the building of the Agdash – named after a city in central Azerbaijan – from a state-owned Russian shipyard called United Shipping. In March 2007, he opened a Malta company for the vessel, Pal Shipping Trader One. In the same month, Erdoğan’s brother-in-law, Ziya Ilgen, registered Bumerz Limited in the Isle of Man, a small Island in the Irish Sea that recently attempted to throw of its reputation as a tax haven.

Ilgen, a former teacher, rarely appears in public. But he is said to have managed Erdoğan’s business interests after he became prime minister in 2003. United Shipping delivered the Agdash to Mansimov in the autumn of 2007. To help pay the bill for the construction, the Azeri arranged a loan of 18.4 million dollars from the Latvian bank, Parex, which for years was known to launder cash from corrupt figures from Eastern Europe and the ex-USSR.

The loan was never issued to Mansimov. Instead, the Agdash spent a year sailing around the North Sea and Baltic Sea, visiting ports and oil terminals in the likes of Latvia, Netherlands and the UK. Meanwhile then-Prime Minister Erdoğan fended off threats from Turkey’s courts and military. In October 2008, with Erdoğan’s situation stabilised in Turkey, Bumerz Limited obtained 100 per cent of shares in the Agdash’s Maltese parent company, Pal Shipping Trader One for around 25 million dollars – the value of the ship when it was first built. The family now owned its first oil tanker.

Documents from the Isle of Man company registry show that the day after the transfer, on 24 October 2008, Parex Bank finally issued the 18.4 million USD loan – to Bumerz. On some of documents for the financing, available on the public registry, Ziya Ilgen’s name appears. The Erdoğans, however, never paid a cent of the loan. In a seven-year charter contract agreed that same day, Mansimov pledged to repay the Parex credit completely on behalf of the Erdoğans.

According to Maltese documents, the agreement, between Bumerz and Mansimov’s Palmali Shipping in the Caribbean, states that he would “pay as from the 1st to the 37th instalment to Parex Banka on behalf of Bumerz Limited as a charter hire of Pal Shipping Trader One Co Ltd or directly to Bumerz Limited”. This means that the Agdash is essentially a gift from Mansimov. And from 2008 to October 2015, this gift cost him at least 21.2 million USD. Here is a graphic of the Mansimov deal:

The remaining seven million dollars of the Agdash sale was paid by Erdogan’s close friend Sitki Ayan – for reasons which are never explained. For anyone familiar with Turkish political scandals, the Ayans make an unsurprising ally for the Erdoğans. In 2013, leaked conversations between Erdoğan and his son, Bilal, strongly hinted at the payment of bribes by the Ayans, who later recived a massive state incentives package.

Mansomov’s fortunes on the rise

What did Mansimov gain from this apparent deal? While there is no evidence of a direct quid pro quo with Erdoğan, there are many indications that Mansimov received the goodwill of the Turkish government after the trade, when his business in Turkey picked up significantly, in 2008. Today in Turkey, Mansimov is a business polymath, with interests in healthcare, energy, construction, tourism, airliners, and luxury cars. The entrepreneur won a privatisation bid to develop a luxury port in the southwestern city of Bodrum, on the Mediterranean Sea. The port is known as the “billionaire club” because of its attraction of celebrities and aristocrats such as Prince Charles and Bill Gates. He holds shares in Tekfen, a Turkish construction company he bought with the State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR) in 2008. Tefken is involved in high-value strategic projects, including the Baku-Tiflis-Ceyhan and Trans-Anatolian Natural Gas pipelines (TANAP) in Turkey. The TANAP contract is worth nearly half a billion dollars.

Mansimov is close to SOCAR. In 2007 and 2008, Palmali signed agreements with SOCAR to “transport from the port of Ceyhan in Turkey, on an exclusive basis, all the crude oil” flowing from oil-rich Azerbaijan to Turkey through the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline “for a period of 10 years”. The relationship between Mansimov, SOCAR and the Erdoğans is increasingly suspect, in light of research conducted by The Black Sea.

Only a few months ago SOCAR secretly purchased five oil tankers from the Erdoğan family’s other company, BMZ Group, using companies in Malta. The sale took place in January, 2017, the same month Erdoğan’s government effectively seized the management of SOCAR’s gas operations in Turkey, as part of its post-coup purge, and installed their own people at the helm. For the two years before the sale, these tankers, like the Agdash, were rented by Mansimov’s Palmali Group. Turkish media has alleged that the Azeri shipping magnate was paying off the loans for the five ships as part of a charter agreement, though no paper evidence has been uncovered.

Mansimov has proved useful in other ways. In 2015, the Turkish government turned to the billionaire for assistance during a diplomatic crisis with Iraq. Ankara was exporting unauthorised crude oil from the Kurdish Regional Government in Northern Iraq through Turkey’s Ceyhan port on the Mediterranean Sea. This angered the Iraqi central Government. When Baghdad blacklisted the Turkish shipping company managing the exports, Mansimov stepped in to take over, with a Liberian Greek outfit that kept the Iraqi oil flowing out of Ceyhan.

Erdoğan shipping: A long-term business

The Erdoğans make every effort to obscure their ownership of the vessel. Although they contributed a seven million initial payment for the Agdash, the Ayans do not appear on the scene again for three more years. In 2011, the Erdogans pass the shares in Bumerz to another Isle of Man company, set up by Sitki Ayan and his son, Bahattin, called Bellway Limited. It appears that the Ayans – who declined to comment for the story – never really bought the Agdash.

Secret and public documents, obtained during the course of the Malta Files investigation, show that despite the Ayans name now beginning to appear on company documents, Ziya Ilgen still attested, on at least three occasions after, to remaining as the “sole beneficial owner” of the Agdash. The documents authorise the Ayans to act on Ilgen’s behalf. The latest of these was signed by Ilgen on August 2014, three years after the supposed transfer.

Document signed by Erdogan’s brother-in-law, Ziya Ilgen, stating he is the real owner

Erdoğan is often perceived as an Islamic ideologist in the West. A ruler with a mission to bring a non-radical, Sunni brand of Islam to the people of Turkey and their Muslim allies. He is viewed as radical and authoritarian, but a man of faith. The “Malta Files” demonstrates that family money is at least as important as political and religious convictions.

Today, the Agdash is moored in the Ellesmere Port on the west coast of the United Kingdom as a secret symbol of shady deals within the Turkish state. Mansimov still rents the ship. After paying off the Parex loan in October 2015, he extended the contract with Bumerz for a further five years – increasing the total payments to date to nearly 23 million dollars. With the Ayan’s Seven million, the total value of the Agdash deal is closer to 30 million.

By the time Mansimov’s lease agreement ends in late 2020, he will have added yet a further five million dollars to the purses of the Erdoğan family – a friendship that costs over three thousand dollars a day.

We looked to confirm details of the above agreements with the concerned parties. No one replied to our questions.